1.
个人账户超越5万元的现金存取业务,银行马上就要需询问并登记资金的来源或用途;
2.
个人当天办理单笔或者累计大于等于5万元人民币或者外币等值大于等于1万美元的现金存款和取款业务,银行应核实客户身份信息,了解并登记现金的来源或者用途;
3.
针对大额和可疑的银行支付,银行要形成大额交易报告和可疑报告上报中国反洗钱监测分析中心;
4.
个人银行账户支付涉及大额交易的,银行要形成大额交易报告并上报。
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银行支付5万新规定？ 1. 个人账户超越5万元的现金存取业务,银行马上就要需询问并登记资金的来源或用途; 2. 个人当天办理单笔或者累计大于等于5万元人民币或者外币等值大于等于1万美元的现金存款和取款业务,银行应核实客户...
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