KYB是您与公司相关系的全部企业进行尽职调查的一些。按照AMLD5，针对金融机构，信贷机构，审计师，外部会计师税务顾问，公证人，信托，房地产经纪人和服务，一定要执行这种类型控制。
有效KYB的5个步骤
申请表格。
第1个步骤，客户一定要完成相关他/她自己和公司的基本应用程序。
公司文件。
客户应提供证明公司注册的文件。
后受益人（UBO）身份。
UBO是拥有公司25％或更多股份的人。这些人一定要完成了解您的客户（KYC）程序。此步骤涵盖文档检查和AML / PEP筛选。
关系的目标和性质。
应确定收入来源和业务关系的目标。
持续监控。
在初始KYB程序后面，一定要执行持续的监视。这涵盖评估交易，对AML黑名单进行持续筛选还有使信息保持新。
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