大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:天天公司门口有穿迷彩服站岗的,因为他自己说他一直有军方背景,为了营造这种场面,招了一些这样的人,然后外人来一看,公司外面有哨兵站岗的,挺像部队管理的模式。
注册资本高达上亿元,实为空壳公司
除了对办公地点进行包装,在李XX以世界海洋城市总部的名义对外招商期间,他还让数名公司骨干成员,注册了多个与世界海洋城市总部相关的连锁公司,表面看起来,俨然就是一个世界海洋城市的大集团公司。
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长 宋宇:而且他每一个公司的注册资本都是几千万人民币,甚至上亿的人民币。
虽然注册资本有的高达亿元人民币,但警方仔细调查后发现,这些公司实际上都是空壳公司。
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长 宋宇:这些公司在注册之后,既没有实际的公司,也没有实际的经营,我们上工商部门也查询了,这十个公司从成立到现在没有报过一分钱的税,也没交过税。
警方了解到,李XX的公司设有工程部、设计部、网络信息部等部门,据职员反映,有个奇怪的公司规定,让员工十分不解。
前职员 小李:反正每一天还要背保密守则,你所做的工作不能跟别的部门人说,说了就会被处罚或者被批评那种。
2013年从学校毕业不久,小李在网上看到了世界海洋城市总部集团的招聘信息,于是前去应聘,面试人正是李XX。
前职员 小李:他有一个办公室做得像沙盘什么的,就规划的小平岛再加上那个宣传册,我就以为是真的,我就真的(觉得)这个公司还挺厉害的。
小李如愿进入公司,但她被分派的工作却让她感到有些困惑。小李所在的部门叫网络信息部,人多的时候大约有十几人,李XX交代给他们的工作任务,就是从网上复制信息,小李对此抱有疑问。干了不久之后,原本说好的两千元一个月的工资也发不下来了,这令小李更加不解。
前职员 小李:不给开工资,他说我不是没有钱,我这么大公司我能没有钱吗?我是在考验你们谁是真心地跟我。
刻意营造神秘身份,他究竟是何人?
精心包装的豪华办公室,刻意营造的神秘身份背景,注册了十几空壳公司,此外,还要求职员遵守奇怪的保密守则,布置的工作内容也很蹊跷,这个李XX,到底是什么人呢?
犯罪嫌疑人:以前搞技术的。
记者:什么技术?
犯罪嫌疑人:一些涉密技术吧,搞军供,自动化。
记者:你是学什么专业的?
犯罪嫌疑人:自动化专业的。
记者:哪个学校的?
犯罪嫌疑人:海军工。
记者:什么学历?
犯罪嫌疑人:本科。
虽然李XX在采访中对答如流,但经过警方的调查,这套说辞全都是连篇的谎话。
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:他应该是初中毕业,是学汽车修理的,后来干过小型的汽车修配厂,还搞过大棚养殖,一直到零几年的时候,又回到了大连开发区,就陆续的开始开办公司。
成立非法组织,诈骗套路逐渐清晰
据警方查明,2009年以来,犯罪嫌疑人纠集了赵某斌等十余人,成立了“世界海洋城市总部筹委会”这一非法组织。以“世界海洋城市总部筹委会主席”、“亚洲贸易促进会副主席”等头衔自居,还对外宣称自己有军方背景。
嫌疑人:公司也不是我想成立的,应该说需要吧,工作需要吧,因为我一直负责境外几个国家的武器安全。
记者:哪几个国家?
嫌疑人:伊朗、缅甸、武器顾问。他们整个武器都是我负责技术这一块,在这一块我是前沿,包括无人机一些技术都是我们来负责搞的。
明显的胡编乱造、信口开河,却被李某保说的天花乱坠,经过警方的全方位查证,李XX和其团伙骨干成员赵某斌等人精心布置的套路,逐渐清晰起来。
伪造身份虚构工程,实施诈骗
大连市公安局刑侦支队副支队长:就是利用地方正在开发的一些项目,比如大连,云南,这些项目都是当地可能正在开发的一些项目,第二就是利用国家发展战略,来构想一些项目。
李XX先后虚构了包括世界海洋城市总部、缅甸崃鑫铁矿开发等五个项目,每一个都做了精心的包装。
大连市公安局保税区分局刑侦大队侦查员:对他虚构的这个工程项目也找专业的人员定制沙盘,做设计图、效果图、宣传片、PPT之类的。
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