大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:比如说你的绿化项目,这个什么什么树多少棵,这些树种在这个项目的哪一个地方,你这个电梯要装多少部,他甚至把这个电梯的可行性报告都做了一本书,他是演习演全套的这么一个人。
原本是个虚假工程,但在配套规划、效果图、宣传册等全方位包装下,变成了欺骗被害人的利器。而这些,都是李XX指使公司所谓的设计部来完成的。
嫌疑人:设计部我们就跟管委会开了一个会,然后准备搞海上广场,各方面探讨了一下,做了一部分图,搞了一部分文字,形成一套策划案,就是这么一个情况。
记者:图是怎么来的?
嫌疑人:图就是网上来源,网上不是有各种图库,网上下载,花钱买。然后再结合原有的规划,把我们新的想法落上去。
大连市公安局保税区分局刑侦大队侦查员:那么这些所有被骗的人都是大连以外的,对这个工程项目没有什么核实的能力,再一个就是着急进场,着急挣钱的这部分人。
凭空虚构大工程,利润多引人上钩
犯罪嫌疑人李XX利用一些真实项目的官方信息,再把自己的编造添加上去,凭空虚构出一个庞大的项目工程,吸引被害人上钩。很多人被他这些真假难辨的花招迷惑了双眼,也是看到了工程大、利润多而放松了警惕,终落入了李XX及其同伙的圈套。
在实施诈骗的过程中,李XX为被害人提供的所有许可、执照、证件、银行存款等相关文件,包括李XX颁发给何先生的爱心大使证书,以及李XX声称为曹女士办理的缅甸崃鑫特区铁矿项目的相关许可等,也全部都是伪造的。
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:(缅甸项目)这些所有的许可都是他自己公司的文员在互联网上,根据国内的这些所有的许可证去制造的。而且可笑的是,他这些执照的上的文字,直接就把简体的中文换成了繁体中文。
李XX聘用的职员大多是一些涉世未深的毕业生,管理上不允许员工跨部门交流,就是为了防止他们发现公司的问题。
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:曾经就有他公司的几个人一起吃饭的时候讲起这个事来了,有一个人说这个执照图样是我们在网上下载的,有一个说这上面的字是我们利用转换器把简体中文转译成繁体中文,另一个人说公司底下那个章是我在金州的一个地摊取回来的。这么一讲,很明显这个东西是假的。
受害人涉及多省市,目标从熟人入手
随着调查的深入,警方发现此案的被害人涉及到全国22个省市自治区,数量高达200人,目前办案人员已经和其中的一百多人取得联系、核实情况。那么,被李XX欺骗的人如此之多,为何大多数被害人没有及时报警处理呢?
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:因为整个诈骗隐藏在一个工程外衣下面,很多的被害人发现这个不对劲的时候,他们首先想到的不是被骗了,而是认为确实是这个工程出问题了,一般的渠道就是自己去找他去要。
绝大多数情况下,李XX及其公司骨干成员会以各种理由拖延工期,让被害人始终抱有希望继续等下去。少数情况下,李XX还会返还给被害人一部分款项用来平息事态,以便自己继续行骗。甚至有的时候,被李XX诈骗的被害人,会反过来变成李XX的同伙,作为其公司的中间人,一起去实施诈骗。
大连市公安局保税区分局刑侦大队侦查员:中间人有一些开始是被害人,被骗了钱,但是他好多钱都是拆借,或者是借高利贷来的,然后他还不上了,逐步地就变成李XX骗别人的工具,然后他再欺骗别的人来,通过给李XX拉来新的被害人,然后自己从中获得返点,获得好处。
李XX及其团伙成员,他们下手的目标通常都是先从身边熟人入手,通过中间人四处传播虚假工程信息,通过一个人去带动另一个人进行投资。
大连市公安局保税区分局刑侦大队大队长:他为什么能辐射到全国20多个省市自治区,就是这种传销式的发展,让你心甘情愿的把钱投到我这来。他项目很多,第一个项目不行了,告诉被害人别着急,我这还有第二个项目,你到第二个项目这再看看,我这个活再给你点,第二个项目不行了,我还有第三个项目,一直是这种模式去行骗的。
大连市公安局刑侦支队副支队长:通过这一起案件,提醒广大投资者,在整个投资的过程当中一定要辨别真伪,对投资的对象包括投资的公司进行认真的甄别,包括提供一些证件,一些项目要进行甄别,以免在投资的过程中上当受骗,造成损失。
截至目前,警方已抓获了以李XX为首的11名诈骗嫌疑人,案件正在进一步办理中。
小编再次提醒各位:
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