银行卡存入超越一定数目金额，银行大多数情况下不会查资金来源。
个人账户的金额，大多数情况下银行是不会查询钱款的详细来源的。但有以下几种情况是会被银行监管查询的：
1，按照《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超越5万元，10天内存取金额超越100万元，该账户将可能被银行监控，并经过当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是不是有洗钱嫌疑。
2，客户资金账户因素不明地频繁产生低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3，客户短时间内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4，客户长时间不使用的银行卡账户，其资金账户却突然出现非常多的资金收付。
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